Alvos são 3 doleiros de Recife (PE), “Amphis” é realizada em 5 Estados, Investigações começaram em 2014
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta 6ª feira (9.out.2020), a operação Amphis para investigar 1 esquema criminoso que movimentou mais de R$ 200 milhões nos últimos 10 anos.
Os alvos são 3 doleiros de Recife (PE) e outras pessoas envolvidas no esquema. São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Recife, Jaboatão dos Guararapes (PE), Goiânia (GO), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e no Rio de Janeiro (RJ).
Segundo a PF, o grupo movimentou os R$ 200 milhões nos últimos 10 anos por meio da abertura de contas bancárias com documentos falsos ou em nome de empresas “fantasmas”. As penas dos crimes, somadas, podem chegar a 29 anos de prisão.
Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal de Recife determinou o sequestro de imóveis e veículos, bloqueio de contas dos investigados e das empresas “fantasmas”.
De acordo com a PF, as investigações começaram em 2014, quando foi identificada uma organização criminosa transnacional, que atua em diversas modalidades, como evasão de divisas, manutenção de instituição financeira clandestina, falsidade documental, descaminho e lavagem de dinheiro.
Além de Recife (PE), e outras capitais brasileiras, o grupo criminoso também operava no Estado da Flórida, nos Estados Unidos.
Cerca de 60 policiais federais participam da operação. Eles estão recolhendo material (documentos e arquivos digitais), que serão analisados posteriormente pela equipe de investigação da PF, em Pernambuco.
